简体 - 正體 - 手機版 - 電子報

人民報 
首頁 要聞 內幕 時事 幽默 國際 奇聞 災禍 萬象 生活 文化 專題 寰宇 維權 視頻 雜談
 
 
 
 
 

義大利警方破獲為黑手黨洗錢的中國影子網絡
 
【人民報消息】義大利警方週三逮捕33人,對據稱為光榮會黑手黨等毒品走私集團洗錢5千多萬歐元的中國貨幣經紀人網絡進行新的鎮壓。 義大利財政衛隊警察上校魯伊(Francesco Ruis)對路透社說,此案一個特別之處在於光榮會和提供金融服務的中國人實體之間建立了聯繫。 在羅馬領導這次最新調查的魯伊說,在金融活動中追蹤到的5千多萬歐元並不反映事件的真實規模。 他說,「這是我們從2020年到2022年追蹤到的,但調查無法追蹤所有行動。就像盯梢一樣,你只看到發生的20%。」義大利財政衛隊警方在聲明中說,他們在羅馬和義大利其它6個城鎮逮捕了33人,包括7名中國人,控罪是為毒品走私和洗錢的有組織犯罪陰謀。 聲明說,他們還從負責海外資金轉移的所謂錢騾搜剿了大約一千萬歐元現金。 幾項近期的調查顯示義大利毒品集團更多使用非法的中國貨幣經紀人網絡來掩飾跨境付款。 經常被稱為飛錢的轉移方法涉及在意大利一個貨幣經紀人那裡存一筆錢,網絡中另一位代理在世界其它地方向收款人支付同樣的錢款。 這起最新案件的核心是洗錢,涉及首都羅馬埃斯奎利諾(Esquilino)區的華人服裝和時裝附件的進出口商業。 這些商家作為非法金錢的蒐集中心,最後匿名隱密地轉到中國。 警方說,飛錢方法不涉及客戶金錢的物理轉移,客戶只需購買供應方的銷售毒品,但中國是金錢的最終目的地。 魯伊說,「兩個中國經紀人透過中國的三角定位和虛構的商業購買進行交易,同時使用所謂錢騾坐飛機把現金帶到中國。」聲明說,歐洲刑警組織聯合調查組2021年破獲的一個平臺上的加密聊天對調查提供了幫助。△(轉自美國之音)
文章網址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2023/10/5/78006b.html
打印機版

如果您喜歡本文章,歡迎給予捐助,哪怕3元5元也是鼓勵和支持。讓我們一起打拼未來!

 
              


分享至: Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Pinterest Email 打印機版
 
 

 
 
相關文章
 
 
 
 
更多文章導讀
 
 
 

1. 習近平國慶演講大爆江胡內幕(內部脫稿版) (152,253次)

試解《推背圖》第四十六象 習近平的結局如何?(多圖)
2. 試解《推背圖》第四十六象 習近平的結局如何?(多圖) (139,305次)

3. 試解賒刀人對習近平的預言 (132,176次)

4. 習近平試用新版監控器 發現李克強祕密 (128,987次)

5. 薄熙來不敢惹的人 習近平動了 (115,030次)

6. 習用監控器偷看王岐山表演 被王發覺了... (114,779次)

7. 外交部故意炒作「獨裁者」 習啞巴吃黃蓮 (112,853次)

8. 曾慶紅帶頭反習?習責問曾是否確有其事 (107,148次)

趙樂際毀龍脈 習近平欲斬馬謖(圖)
9. 趙樂際毀龍脈 習近平欲斬馬謖(圖) (103,862次)

俞正聲親哥棄共投美 鄧小平怒下追殺令
10. 俞正聲親哥棄共投美 鄧小平怒下追殺令 (103,691次)

11. 秦剛扳回一局 王毅也消失 被習責令寫檢討 (101,500次)

《鐵板圖》預言習近平的生死 關鍵要看這個字(多圖)
12. 《鐵板圖》預言習近平的生死 關鍵要看這個字(多圖) (94,108次)

13. 習近平的神祕疾病與中南海「御醫」(圖) (88,026次)

14. 紅二代「擊鼓傳花」為何傳給了習近平 (87,612次)

15. 嚴歌苓:中國知識分子的覺醒與幻滅 (86,537次)

16. 最新消息!中共內部通報秦剛落馬原因(圖) (84,968次)

亞運「64」圖片遭封殺 7月1日將是中共最怕的敏感日(多圖/視頻)
17. 亞運「64」圖片遭封殺 7月1日將是中共最怕的敏感日(多圖/視頻) (83,830次)

血洗「帶弓軍人」 習近平「著魔」
18. 血洗「帶弓軍人」 習近平「著魔」 (83,495次)

19. 前駐華記者:李尚福遭遇有助於戳穿中共本質(圖) (80,470次)

20. 專制不倒,歷史難破惡性循環 (79,815次)

賭徒VS屠夫 許家印對決習近平 恐性命難保
21. 賭徒VS屠夫 許家印對決習近平 恐性命難保 (78,656次)

22. 為防兵變 習近平要求祕書階層對黨忠誠 (77,968次)

23. 秦剛新傳聞之四大謎團(多圖) (77,492次)

習近平與毛澤東晚年的相同與相異(視頻)
24. 習近平與毛澤東晚年的相同與相異(視頻) (77,258次)

林彪與毛澤東的恩恩怨怨
25. 林彪與毛澤東的恩恩怨怨 (77,123次)

26. 習近平全面清洗太子黨 曾慶紅背後發難(圖) (76,977次)

27. 許家印案情牽涉高層內鬥 分析:恐被滅口(圖) (76,379次)

分析:李強遭「暗算」 習近平岌岌可危
28. 分析:李強遭「暗算」 習近平岌岌可危 (76,097次)

29. 北京政權命系一線 王毅會沙利文向美求和 (75,957次)

30. 習近平嗜飲茅臺 李強拍馬(圖) (75,577次)

31. 布林肯罕見強硬表態: 中國正走向「獨裁」 (74,854次)

32. 最新消息:李尚福被捕 供出裝備發展部八將領 (74,037次)

劉少奇之死與兩個女人的戰爭(上)
33. 劉少奇之死與兩個女人的戰爭(上) (73,529次)

34. 習不信任趙樂際內幕 李尚福失蹤產生四大影響(圖) (73,490次)

35. 勁爆!中國新生代用這種方法公開「辱包」 (72,980次)

 
本報記者
 
 
專欄作者
首頁 要聞 內幕 時事 幽默 國際 奇聞 災禍 萬象 生活 文化 專題 寰宇 維權 視頻 雜談
 
 
Copyright© renminbao.com. All Rights Reserved