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美財政部警示：中國洗錢網路威脅美國金融體系（圖）
 | 資料照片：位於白宮旁邊的美國財政部。(2025年7月26日/VOA) |
【人民報消息】美國財政部金融犯罪執法網路(FinCEN)星期四(8月28日)發佈警示和金融趨勢分析報告，指出中國洗錢網路對美國金融體系構成重大威脅。
據美國之音報導，FinCEN表示，這些中國洗錢網路被墨西哥販毒集團廣泛利用，用於轉移毒品交易所得，並與人口販運、走私、欺詐和其它非法資金流動相關。
財政部負責反恐與金融情報的副部長約翰．赫爾利(John K.Hurley)在星期四的聲明中表示，中國護照持有人參與的洗錢網路幫助販毒集團在美國散佈芬太尼，併進行人口販運，嚴重危害社區安全。他說：「美國不會袖手旁觀，任由邪惡勢力通過我們的金融體系洗白非法所得。今天發布的FinCEN警示和金融趨勢分析報告，強化了財政部和執法部門打擊中國洗錢網路的持續工作，並將幫助金融機構更好地識別非法活動的跡象。」
FinCEN主任安德烈婭．加奇(Andrea Gacki)表示，「中國的洗錢網路遍佈全球且廣為擴散」，並在美國境內外參與大規模地下資金轉移。」她說，FinCEN此次發布的警示與趨勢分析，將協助執法機構和金融機構更有效地識別並阻斷可疑交易。
根據FinCEN的趨勢分析，2020年至2024年，美國金融機構共提交了137,153份相關可疑活動報告，涉及約3120億美元的可疑交易。報告顯示，這些資金不僅與毒品交易有關，還涉及醫療欺詐、養老院濫用和房地產市場。
FinCEN指出，中國洗錢網路通常利用貿易型洗錢、分層交易和「錢騾」等手段，還可能通過雇佣或安插金融機構內部人員協助操作。部分賬戶開設人職業申報為「學生」、「家庭主婦」或「退休人員」，卻存在大額不明資金往來。
美國財政部表示，FinCEN發布的「紅旗警訊」旨在提醒金融機構加強警覺，發現並報告與中國洗錢網路有關的可疑資金活動。
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